Regulação de combate à lavagem de dinheiro: é possível evitar a corrupção nos bancos?
Este artigo trata sobre a regulação no Brasil; o sigilo bancário; o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF); a lavagem de dinheiro e bancos, a importância do risco de reputação; o preparo para a regulação; e o comportamento dos agentes diante da lei. Além disso, apresenta duas situaçõe...
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| Format: | Artigo |
| Language: | Português |
| Published: |
Revista da CGU
2008
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| Subjects: | |
| Online Access: | 1981-674X/ https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/1771 |
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